Blader door transcripties » Noord-Hollands Archief

archieftoegang 186.1, inventarisnummer 103, pagina 18

woordig, zoo wordt uiterlijk dertig dagen daarna eene nieuwe alge
meene vergadering van aandeelhouders gehouden, die ongeacht
het vertegenwoordigd Kapitaal, beslist over het ontslag der leden van het
College van Committarissen.
hij vacatures in het college wordt daarin zoo noodig voorzien door de eerstvolgende ver
gadering van aandeelhouders.
Committantsen maken daartoe eene niet bindende voordracht op.
„betikel 19. Commissarissen benoemen uit hun midden een Voorzitter en een secretaris, zy
beslisten bij meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige leden
=Artikel 20. Ieder Commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren der Vennootschap.
De Directie woont de vergaderingen der Commissarissen bij
In afwijking van het artikel 18 bepaalde omtrent de benoeming van Commissarissen
worden voor de eerste maal deze, met uitzondering van den gedelegeerden Commissa
rit - benoemd in de in artikel 35 bedoelde Algemeene vergadering
Gedelegeerd Commissaris.
Artikel 21. De gedelegeerde Commissaris wordt door de algemeene vergadering van
aandeelhouders benoemden ontslagen op dezelfden voet als voorgenheeren voor het Col
lege van Commissarissen. Hij is uit den aard zijner functie lid van het college van
Committarisen, en is belast om namens Commissarissen toe te zien op de handelin
gen der Directie en alles uit te voeren wat hem bij besluit van vergaderingen van
aandeelhouders en Commissarissen Krachtens deze acte wordt of is opgedragen.
Hij maakt iedere maand van zijne bevindingen een procesverbaal op, hetwelk
bij den president Commissaris wordt ingezonden.
Dit rapport wordt alaf niet van aanmerkingen voorzien door den Voorzitter aan de Commis
santten gezonden, die het wor „gezien teekenen
Wenscht eender Commissarissen. inlichtingen omtrent het rapport, dan ziendt hij zich
tot den gedeligeerden Commissaris, en vindt hij in diens inlichtingen geen bevredi
ging, dan heeft hy het recht op het bijeenroepen eener vergadering van het college van
Committarissen
In dat geval geeft hij daartoe zijn wenich te kennen aan den president Commissaris, die
gehouden zal zyn binnen tien dagen aan het verzoek van den aanvrager te voldoen
De maandelijksche rapporten blijven berusten in het Archief der Vennootschap
De gedelegeerd Committaris geniet een salaris vast te stellen door het college van Commissaris ten
In afwyking van het in dit artikel bepaalde, omtrent de benoeming van een gedelegeer„
den Commissaris, wordt voor de eerste maal als zoodanig benoemd de Heer Johannes
Leonardus van der Heijden voornoemd
Balans en Winst- en - Verliesrekening
Artikel 22. Op een endertig December van ieder jaar, voor het eerst op een en
dertig December negentienhonderd vijftien, worden de boeken afgesloten, waarna
de directie de balans- en winst- en verliesrekening opmaakt en die met de boeken
en Justificataire bescheiden voor een Maart van het daarop volgende jaar, aan den ge
„delegeerden Commissaris overlegt. Deze onderzoekt de balans en de winst - en - verlies
rekening en brengt daarover rapport uit aan het college van Committant ten in eene
vergadering van dat college, te houden in den loop der maand Maart.
De balans en de vint en verliesrekening met de boeken en de Justificatie te
„scheiden, liggen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene verga„
dering van aandeelhouden, tot en met den dag voor die vergadering, ten kantore
der tennootschap voor aandeelhouders ter inzage.
In de jaarlyksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balant
20 Feberuari 1915.
1101.
N=o 16.
50
Uittreksel.
Bisshelmina, bij de gratie Godt,
Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke
bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van
oprichting van naamlooze vennootschappen:
Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van
Koophandel
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van der
18 Februari 1915, 1e Afdeeling B, No. 623,
HEOBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
Onze bewilliging te verleenen:
1.o op de overgelegde enz.
2e. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze
vennootschap: "Naamlooze Vennootschap Amsterdamsche Crediet-
en Handelsbank", te vestigen te Amsterdam ;
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit
besluit, enz.
's-Gravenhage, den 20 F E B R U A R I 1915
(get.) WILHELMINA.
De Minister van Justitie
(get.) B. O R T.
Overeenkomstig het oorspronkelijke
De Secretaris-Generaal bij het Departement van Justitie,
(get.) H. C. D R E S E L H U Y S.
Voor eensluidend uittreksel,
De Secretaris-Generaal voornoemd,
H C Dresselhuijs