Blader door transcripties » Noord-Hollands Archief

archieftoegang 186.1, inventarisnummer 103, pagina 17

De Directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst een salaris, waarvan het bedrag door Com
mittarissen wordt vastgesteld.
Artikel 12. de Directie vertegenwoordigt de Vermootschap zooveel in - als buiten rechten, en is verant
woordelijk voor de uitvoering van de besluiten, genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouder
Onverminderd hare verantwoordelijkheid, kan de directie onder goedkeuring van den gedelegeerden
commissaris, een of meer procuratie houders aanstellen of ontslaan„
Artikel 13. De Directeuren kunnen in hunne functie worden geukent, door den gedelegeerden
Commissaris, die dan binnen vier en twintig uur den raad van Commissarissen bijeenroept
De raad van Commiteurtten moet, als zijne leden het met het rapport van den gedelegeer„
den commissaris eens zijn, uiterlijk hem dagen na den datum van schorting eene alge„
„meene vergadering van aandeelhouders, beleggen, te houden uiterlijk twintig dagen
na den datum van schorsing.
Deze algemeene vergadering, waar minstens de helft der geplaatste aandeelen moet te
genwoordig zyn, beslist over het al of niet ontslaan van den geschorsten directeur.
De geschouwe direkteur heeft het recht zich in deze vergadering ten opzichte van de
hem ten laste gelegde feiten te verantwoorden.
Is in deze vergadering niet minstens de helft der geplaatste aandeelen tegenwoordig
zoo wordt uiterlijk dertig dagen daarna eene noeuwe algemeene vergadering van
aandeelhouders gehouden, die ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, beslist over het al op
niet ontslaan van den geschorsten directeur en in welke vergadering deze mede het recht
heeft, zich te verantwoorden.
Artikel 14. De Directie heeft de machtiging of de mede ondertekening van den gedelegeerden
commissaris noodig:
a voor het koopen, verkoopen, en bezaaren van onroerende goederen.
b. voor het voeren van processen.
c voor het sluiten van dadingen
d voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten
e voor het verbourien, huren en verhuren van onroevende goederen
f. voor het beleggen van gelden.-
g. voor het accepteeren van wissels en ander handelspapier.
h. voor het verleenen van Credieten
Artikel 15. Bij afwezigheid of verhindering van een of meer der Directeuren wordt in de te
delijke naarneming voorzien door den gedelegeerden Commissaris
Hij zelf kan den directeur of directeuren vervangen.
Bij het vacant zijn van directeurs plaatsen wordt daarin ten spoedigste door der raad van Com
mitsaristen voorzien totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten spoedig
ste te houden, eene benoeming zal zijn geschied.
Artikel 16. De Directie benoemt En ontslaat het personeel, en stelt de bezoldiging en de
instructien vast, alles in overleg met den gedelegeerden Commitsaris-
Artikel 17. In afwijking van het in artikel 11 bepaalde omtrent de benoeming van de Deves
tie, wordt voor de eerste maal tot Directeur benoemd, de Heer Meester Hendrik Boudewij
verloren van Themaat voornoemd.
College van Commissarissen:
Artikel 18 Het college van Commissarissen bestaat uit minstens drie leden, die
worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en die te
allen tijde kunnen worden ontslagen, krachtens een gemotineerd besluit van de
algemeene vergadering van aandeelhouders, gekomen in eene verzadering, waar
in minstens de helft van het geplaatste kapitaal tegenwoordig na
Is in deze vergadering niet minstens de helft van het geplaatste kapitaal tegen
Tot uitbreiding van kapitaal kan, behoudens, wor zooreel noodig, de Koninklyke
Bewilliging, worden besloten op de wijze bij arkkel 32 bepaald.-
Artikel 6, De aandeelen worden volgestort, de geplaatste op den vijfden dag na heden
de als dan niet geplaatste bij hunne uitgifte.
Zij luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd van een tot en met vijf duizend.
De aandeelen worden onderteekend door de directie en door den gedelegeerd Commissaris, terwijl
zij zijn voorzien van een stel gedrukte davidend bewijzen, benevens van eer talon ter verkrijging van
nieuwe, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen.
De uitbetaling der davidenden geschiedt tegen inlevering der dividend bewijzen. Alle niet binnen
vijf jaren na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden zyn verjaard.
schter zullen de aandeelhouders die voor het verloopen van den gezegden termijn aan de Directie het
verlies van hunne dividend servijzen hebben gemeld, en hunne aandeelen hebbe vertoond, na afloop van
den voormelden termijn, het bedrag der verjaarde duidenden ontvangen.
Artikel J. Van bewyken van aandeel, van dividendbewyven en talons, waarvan ten gewege van de De
rectie blijkt, dat zij beschadigd of te loo geraakt zijn, kunnen op uhriftelyke aannage, onder opgave
van de nummers, duplicaat - bewyzen worden uitgereikt.
In geval van vermisting zal tot de afgifte, der duplicaat bewijzen niet worden overgegaan, voordat
de nummers der vermiste bewijken van aandeel, dierdendbewijzen en talons gedurende ze„
maanden bij drie herhaalde aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met eene
tusschenpoot van ten minste eene maand, bekend gemaakt en de Erentueele houders er van opgeroepen
worden, om de vermitte bewijzen aan de directie aan te toonen.
Wordtaan die oproepingen geen gevolg gegeven dan is de Directie bevoegd tegen betaling der gemaakte
en nog te maken kosten en onder den don de directie te eischen naarborg voor alle aansprakelykheid
welke uit de afgifte van duplicaat-bewyken voor de Eennootschap mocht voortvloeien duplicat-
bewyzen af te geven.
De oorspronkelijke stukken zijn alsdan waardeloos.
Artikel 8. De Vennootschap erkent slechts den eigenaar voor elk aandeel. De aandeeken zijn on
„plitsbaar. Ieder aandeelhouder is van rechttwege onderworpen aan de bepalingen dezer akte,
alsmede aan de opgeldige wijze binnen den kring hunner bewegdheid genomen besluiten van de
algemeene vergadering van aandeelhouders, van den raad van committanten, van de
directie of van den gedelegeerde Commissaris.
—Oprichtersbewijzen
Artikel 9. Er worden twee oprichtersbewijzen uitgegeven, luidende aan toonder, welke ter be„
schikking zyn gesteld van de oprichters der Vennootschap
zij zijn geteekend door de Directie en door den gedelegeerd Commissaris, genummerd Een
en twee en voorzien van winstbewyzen en talon. zij geven geen ander recht dan op het
daaraan bij artikel 23. toegekende aandeel in de winst.
Bestuur
Artikel 10 Het bestuur der Vennootschap is opgedragen aan een of meer Directeuren, onder
toezicht van een (coleg het) college van Commissarissen, waarvan de gedeligeerd commis
taris. de uitvoerende macht is.
Wanneer voor zaken, de vennootschap betreffende, volgens de bepalingen dezer akte, door het
college van Commissant ten en de Directie in gemeenkapelyk overleg wordt getreden
dan wordt bij meerderheid der uitgebrachte timmen eene beslissing genomen.
Directie
Artikel 11. De Directie bestaat dat een of meer Directeuren voor onbepaalden tijd benoemd
door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke te allen tijde het recht heeft hen te
ontslaan, echter niet anders dan op grond van een gemotiveerd besluit
De Directeuren moeten Nederlander zijn