Blader door transcripties » Gemeentearchief Schiedam

archieftoegang 729, inventarisnummer 1898a, pagina 89

Geregistreerd te Schiedam negentien October
1900 twee en veertig deel 10 folio W no. 2
len blad geen renvooi. Ontvangen voor recht:
ƒ 1.50 en voor opoenten ƒ. 1. 50, samen drie gulden
De Ontvanger
alle
Notulen der buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders in de N.V. Naamloze Vennoot-
schap Herman Jansen, gevestigd te Schiedam.
gehouden aldaar op 29 Juni 1942.
Als voorzitter der vergadering fungeert de commissaris der
Vennootschap, de heer H.C. Jansen,
tot dit presidium bevoegd ingevolge het bepaalde in artikel
12 van de statuten der vennootschap;
Deze opent de vergadering en constateert, dat het gehele
kapitaal der vennootschap, voorzover geplaatst, ter ver-
gadering vertegenwoordigd is, zodat in deze vergadering
waartoe geen voorafgaande statutaire oproeping heeft plaats
gevonden, rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen,
mits met algemene stemmen.
Vervolgens vraagt de Voorzitter den aanwezigen of iemand
bezwaar heeft tegen het houden dezer vergadering en het in
behandeling nemen van na te melden voorstellen;
Aangezien niemand bezwaar heeft, stelt de Voorzitter aan
de orde:
A. aankoop door de vennootschap van een perceel grond
groot ongeveer 50 M2, behorende aan de firma Meeder
& Co., Schiedam, grenzende aan de distilleerderij der
vennootschap, Zijlstraat 4, Schiedam, voor de prijs van
f10.- per M2, en de voor deze aankoop vereiste goed-
keuring volgens artikel 9 der statuten aan den directeur
te verlenen.
B. aankoop door de vennootschap van de percelen, gelegen
te 's-Gravenhage aan de Christiaan Bruningstraat Nos.
2, 4 en 6, op de hoek van- en aan de Van Limburg
Stirumstraat no. 58, kadaster gemeente 's-Gravenhage,
Sectie A.D.no.2444, groot 1,38 Are, zulks voor de
prijs van f19.000.-, kosten van overdracht voor
rekening van de vennootschap en de voor deze aankoop
vereischte goedkeuring volgens artikel 9 der statuten
aan den directeur te verlenen;
c. goed te keuren, dat door den directeur der vennoot-
schap de onder sub.B genoemde percelen met een eerste
hypotheek worden bezwaard tot een dusdanig bedrag en
onder zodanige voorwaarden en bepalingen als de direc-
teur met den geldschieter zal kunnen overeenkomen,
waarbij de keuze van dezen geldschieter geheel aan den
directeur wordt overgelaten.
D. den heer Hermanus Johannes Jansen, wonende te Schiedam,
te bevestigen in zijn functie van directeur der vennoot
schap, onder het verlenen van gelijktijdig ontslag aan
ieder ander, die deze functie thans nog mocht uitoefenen
of uitgeoefend mocht hebben.
Al deze voorstellen, op de bij de statuten voorge-
schreven wijze in stemming gebracht, worden aangenomen met
algemene stemmen, zodat bedoelde goedkeuring tot aankoop
en bezwaring van vooromschreven percelen aan den directeur
is verleend met bevestiging van den Heer Hermanus Johannes
Jansen, voornoemd, in zijn functie van directeur der vennoot-
schap.
Voorzoveel nodig wordt de directeur der vennootschap
nog gemachtigd met algemene stemmen om met betrekking tot xde
gemelde transacties alles te doen wat mocht worden vereist
en daartoe over de nodige geldmiddelen der vennootschap te
beschikken