Blader door transcripties » Noord-Hollands Archief

archieftoegang 186.1, inventarisnummer 103, pagina 8

g. voor het accepteeren van wittels en ander handelspapier
h. voor het verleenen van credieten.
Artikel 15. Bij afwezigheid of verhindering van een of meer der directeinen
wordt in de tijdelijke naameming voorkien door den gedelegeerden com
mitsant.
Hij zelf kan een directeursplaats vervullen en kan zich, indien voor allen vervanging
noodig is een of meer der commissarissen assumeeren. Bij het vacant zijn van de hee
teinsplaatsen wordt daarin ten spoedigste door den raad van Committant ten voorzien, tot
dat door de obligemeene vergadering van aandeelhouders, ten spoedigste te houden, eene be
noeming zal zyn geschied. —
Artikel 16. De Directie benoemd en ontslaat het personeel, stelt de bezoldiging en de custuis
tien vast alles in overleg met den gedelegeerden commissaris.
Artikel 17. In afwijking van het in arkkel 11 bepaalde omtrent de benoeming der directie,
worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de Heeren Fredelik Ghislain
Henri Mastimiliën Steenberghe en Adelbert Vorstman, beiden voornoemd
- college van Commissarissen.
Artikel 18. Het college van Commissarissen bestaat uit minstens drie leden, die voor den
benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en die te allen tyde kunnen
worden ontslagen krachtens een gemokieerd besluit van de algemeene vergadering van aan
deelhouders, genomen in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatste
kapitaal tegenwoordig was.
„in deze vergadeurig niet minstens de helft van het geplaatste kapitaal tegenwoordig,
zoo wordt uiterlijk dertig dagen daarna eene nieuwe algemeene vergadering van aan
deelhouders gehouden, die ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, beslot dier het ontslag
der leden van het college van Commissarissen.
Bij vacateires in het college wordt daarin zoo noodig voorzien door de eerstvolgende
vergadering van aandeelhouden.
Commissarissen maken daartoe eene niet bindende voordracht op.
Artikel 19. Cornonissarissen benoemen uit hun midden een Voorzitter en een secre
taris, hij beslitten bij meerderheid van stemmen der ten vergadering aanverige leden
Artikel 20. Ieder Commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren der Vennootschap
met bevorgdheid inzage te nemen, van alle beukeiden en boeken der Vennootschap, en
den geheelen stand van zaken te onderzoeken.
Alle commissarissen ontvangen een presentiegeld voor de door hen bygewoonde
vergaderingen. De Directie woont de vergadeningen van Commissantien bij.
In afwijking van het in Artikel 18 bepaalde omtrent de benoeming van Commutarissen
worden voor de eerste maal deze - met uitzondering van den gedelegeerden Com
missaris benoemd in de in artikel 35 bedoelde algemeene vergadering
Gedelegeerd Commissaris.
Artikel 21. De gedele geerde Commissaris wordt door de algemeene vergadering
van aandeelhouders benoemd en ontslagen op denzelfden wet als voorgenheven
voor het college van Commissarissen. Hij is uit den aard zijner functie lid van het
college van Committarissen en is belast om namens commissarisen toe te zich
op de handelingen der directie en alles uit te voeren wat hem bij besluit van ver„
gaderingen van aandeelhouders en commissarissen, krachtens deze acte wordt
of is opgedragen
by maakt iedere maand van zijne bevindingen een proces-verbaal op, hetwelk
bij den president Commissaris wordt ingezonden. Dit rapport wordt al of niet
van aanmerkingen voorzien, door den voorszitter aan de Commissarissen gezonden,
die het voor „gezien" teekenen.
Wenscht een der Commissarissen inlichtingen omtrent het rapport, dan wendt hij zich
tot den gedelegeerden Commissaris, en vindt hij in diens inlichtingen geen bevredigt
dan heeft hy het recht op het byeenroepen eener vergadering van het college van commissa
rissen.
In dat geval heeft hij daartoe zyn wensch te kennen aan den president Committaris, die
gehouden zal zijn binnen tien dagen aan het verzoek van den aanvrager te voldoen.
De maandelijksche rapporten blijven berusten in het archief der Vennootschap.
de gedelegeerde Commissaris geniet een salaris vast te stellen door het college van Commis
taristen.
In afwijking van het in dit artikel bepaalde, omtrent de benoeming van een gedelegeerden
commissaris, wordt voor de eerste maal als zoodanig benoemd de Heer Johannes Leo
„nardus van der Heijden, accomitant wonende te Huis ter Heide Gemeente Zeist.
Balans en Winst en Verliesrekening
Artikel 22. Op een endertig December van ieder jaar, voor het eerst op een en dertig De
„cember negentienhonderd vijftien, worden de boeken afgesloten waarna de directie
de balant, en de winst- en verliesvekening opmaakt en die met de boeken en Justifica
taire bescheiden voor een Maart van het daarop volgende jaar, aan den gedelegeer
den Commissaris overlegt, Deze onderzoekt de balans en de winsten verlies rekening
en brengt daarover rapport uit aan het college van Commissarissen in eene vergadering
van dat college te houden in den loop der maand Maart.
De balans en de winst- en verliesrekening met de boeken en de justificataire be„
„kheiden liggen van af den dag der opcoeping tot de jaarlijkuke algemeene vergade
ring van aandeelhouders, tot en met den dag voor die vergadering ten kantore der
Vennootschap voor aandeelhouders ter inzage
In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst en
verliesrekening aan de goedkeuring van de vergadering onderwopen, al dan niet gewyzigt
door deze vastgesteld.
Winstierdeeling
Artikel 23. Van de winst, die blykens de goedgekeurde balans en wint - en verlies rekening
is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der
rennootuhap en op balanspoeten, die daarvoor in aanmerking komen bestemd, als door
de algemeene vergadering van aandeelhouders, de raad van Commissarissen gehoord,
worden bepaald.
De gezamenlijke inkomsten der Vennootschap, geene uitgezonderd na af het van
alle exploutatie kosten, de door de Vennootschap verschuldigde belastingen en van de in het
vorig lid bedoelde afschrijvingen benevens interest en aflossingen op hijpotheekenkeild en de be
dragen, die worden bestemd voor het vormen van reserrefonden, worden benhoud als
zuivere winst.
Van de zuivere winst, welke uit de goedgekeurde belangen winst en verliesrekening
zal blyken gemaakt te zijn, wordt eerst afgezonderd een bedrag, voldoende om aan de
aandeelhouders uit te keeren, vier procent over het bedrag hunner aandeelen
Van het daarna overblijzende komt veertig, procent aan aandeelhouders over de verplicht
te deelname, dertig procent aan houders van oprichters bewijzen
Vyftien procent aan Commissarissen tien procent aan de directie en vijf procent
aan den gedelegeerden Commissaris
Wanneer in eenig jaar aan de aandeelhouders niet vier procent over hun ge
stort kapitaal kan worden uitgekeerd, zal dit uit eventueele in volgende jaren
behaalde winsten eerst worden aangevuld, alvorens de uitkeeringen van de