Blader door transcripties » Noord-Hollands Archief

archieftoegang 186.10, inventarisnummer 132, pagina 84

Gréve, weduwe van den Heer Ernst Ankersmit, zonder
beroep, allen wonende te Haarlem, de Heer John Bien-
fait, ingenieur, en Mejuffrouw Cornelia Clasina Fang
man, zonder beroep, beiden wonende te Huizen, de Heer Willem
Antonie Fentener van Vlissingen, zonder beroep, wonende te
Beek by Nymegen en de Heer Hendrik Jacob Paul Albert Kiersch
leeraar, voor zyne echtgenoote Mevrouw Catharina Antonetta Pe-
tronella Fentener van Vlissingen, zonder beroep, beiden wonen-
de te Rotterdam;
dat artikel dertig der in gemelde akte van oprichting opgeno-
men statuten dezer commanditaire vennootschap voorschryft, dat
voor het aanbrengen van wyzigingen in de bepalingen dier akte
noodig is eene beslissing in eene algemeene vergadering van aan
deelhouders, ten minste drie vierde gedeelten van het geplaat-
ste kapitaal vertegenwoordigende en opzettelyk daartoe samen-
geroepen, welk besluit, om geldig te zyn, twee/derde gedeelten
der uitgebrachte stemmen op zich moet vereenigen;
dat derhalve gemelde vergadering bevoegd was eene beslissing te
nemen over het voorstel tot het aanbrengen van wyzigingen in de
bepalingen der akte van oprichting;
dat in gemelde vergadering de aanwezige aandeelhouders, zoo voor
henzelven als voor de door hen vertegenwoordigden, met algemee-
ne stemmen hebben besloten, de na te melden wyzigingen aan te
brengen en de beheerende vennooten hebben gemachtigd, die wyzi-
gingen in de bovengemelde akte van oprichting tot stand te bren
gen en alles te doen, wat te dezer zake wenschelyk of noodig
mocht blyken te zyn;
dat de alzoo aangenomen wyzigingen in de statuten der commandi-
taire vennootschap, genaamd "W.G.J. Ramaer & Co.", luiden als
volgt:
1e. Aanvulling van Artikel Drie, te laten volgen achter het
slot van dit artikel:
"De werkkring der vennootschap kan worden uitgebreid met de
fabricatie van- en den handel in andere dan katoenen manu-
facturen.
2.e het slot van artikel twee en dertig, te beginnen met de woor-
den "welke afschryvingen", wordt vervangen door de woorden:
"welke afschryvingen echter jaarlyks zullen bedragen minstens
drie en ten hoogste zes percent van de boekwaarde der gebou-
wen en minstens zes en ten hoogste twaalf percent van de
boekwaarde der machineriën en tien percent van den kostprys
der electrische installatie".
3e. de aanvangswoorden van artikel drie en dertig "Van de door
de balans en winst- en verliesrekening aan te wyzen winst, niet
verminderd met nadeelige saldo's van vroegere dienstjaren wordt'
worden vervangen door de woorden:
"Van de door de balans en winst- en verliesrekening aan te
wyzen winst, niet verminderd met nadeelige saldo's van vroe-
gere dienstjaren en niet verminderd met hetgeen de afschry-
vingen meer bedragen dan de in het vorig artikel genoemde
minima, wordt
Alsnu verklaren de ondergeteekenden den Heer Louis Pierre Bien-
fait, koopman, wonende te Haarlem, te machtigen en te substitu-
eeren om namens de ondergeteekenden als beheerende vennooten der
commanditaire vennootschap, genaamd "W.G.J.Ramaer & Co", geves-
tigd te Helmond, ingevolge de machtiging der aandeelhouders, ver-
leend in voormelde buitengewone vergadering van aandeelhouders,
de hiervoor omschreven wyzigingen in de statuten dier commandi-
taire vennootschap aan te brengen, daarvan by notariëele akte,
ten overstaan van Meester Cornelis Jan Boerlage, notaris resi-
deerende te Heemstede, te verlyden, te doen blyken en in die ak-
te het vorenstaande te constateeren, ter zake voormeld alle noo-
dige maatregelen te nemen, alle vereischte akten en stukken te
verlyden en onderteekenen en alles verder en meer te doen, wat
de lasthebber noodig of raadzaam zal oordeelen, alles met de
macht van substitutie, onder belofte van goedkeuring en verband
als naar rechten.
Helmond, den 29 Augustus 1917.
P.S. van Vlis
J. M. Matthijsen.